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600444:ST国通第五届董事会第七次会议决议--制定坏账核销管理制

发布日期:2019-08-18 03:00   来源:未知   阅读:

  安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第七次会议通知于2013年12月5日以电子邮件和书面方式发出,会议于2013年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并形成如下决议:公司拟向关联方合肥通用职业技术学院(以下简称“通用学院”)出售相关资产。因合肥通用职业技术学院,是公司第一大股东合肥通用机械研究投资开办的事业单位法人,合肥通用机械研究院持有公司11.89%的股权是公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与合肥通用职业技术学院存在关联关系。本次公司向合肥通用职业技术学院出售相关资产构成关联交易。董事会对该议案表决时,关联董事回避了表决,其余7名非关联董事参与表决。详见上海证券交易所网站()公司《出售相关资产的关联交易公告》(公告编号:2013-042)。为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,结合本公司的实际情况,制定《坏账核销管理制度》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2013年12月27日(星期五)上午9点30分在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开公司2013年第五次临时股东大会。详见上海证券交易所网站()公司《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-043)

  四、会议登记方法(一)登记手续:1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。(二)登记时间、地点及联系方式:1、2013年12月26日9:0011:00和14:0016:00,在本公司证券部登记。2、2013年12月27日股东大会召开当天前半小时在大会会场登记。五、其他事项(一)公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。(二)联系方式:联系人:杜世武电话传线(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。出售相关资产的关联交易重要内容提示:●交易内容:安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向关联方合肥通用职业技术学院(以下简称“通用学院”)出售相关资产,并签署相关协议。●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、关联交易概述(一)交易情况安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方合肥通用职业技术学院(以下简称“通用学院”)出售相关资产,并签署相关协议。(二)关联关系本次关联交易的关联方为合肥通用职业技术学院,是公司第一大股东合肥通用机械研究投资开办的事业单关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

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